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Felipe - Alquiler de viviendas

Requisitos para abrir los servicios offshore

Pregunta

¿Cuáles son los requisitos para abrir los servicios offshore?


Respuesta

Nuestros clientes pueden solicitar nuestros servicios offshore sin necesidad de presencia física en el país. Los requisitos que tendrán que presentar para la apertura de nuestros son los siguientes:

Requisitos de apertura KYC

Constitución de sociedades

Requisitos
Copia de Pasaporte. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses. Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses. Idioma Inglés.
Sólo para la apertura de cuenta bancaria en Belice. Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista.

Cuenta bancaria personal

Requisitos
Copia de Pasaporte. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses. Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses. Idioma Inglés.
Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice. Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista.


Cuenta bancaria persona jurídica

Requisitos
Escrituras de la sociedad. Escrituras apostilladas y certificadas de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses. Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses. Idioma Inglés.


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

Tarjeta offshore

Requisitos
Copia de Pasaporte. Apostillado y certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad. Apostillado y certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses. Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses. Idioma Inglés.


Pasarela de pago

Requisitos
Formularios pasarela de pago. Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago.
Información de la página web. Información sobre la sociedad y productos que venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio.
Escrituras de la sociedad. Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año..
Copia de Pasaporte. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad. Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses. Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses. Idioma Inglés.


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: gerentes/directores y accionistas de la sociedad.

* Si el cliente quiere abrir una pasarela de pago como persona física tendrá que aportar toda la documentación requerida excepto las escrituras de la sociedad.

* Si su entidad bancaria no puede facilitarle una referencia bancaria en inglés, puede realizar una traducción jurada de su idioma original al inglés.

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