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Sociedades offshore



Una sociedad offshore es un organismo que está registrado en una jurisdicción fuera de la residencia fiscal de los directores y accionistas con 0% de impuestos. Dependiendo de las políticas fiscales del país la sociedad offshore tendrá o no obligación de pagar el impuesto de sociedades. Por lo tanto las sociedades las podemos clasificar en dos grupos: las sociedades offshore que no pagan impuestos y las sociedades onshore que tienen obligaciones contables y fiscales para pagar impuestos.
Las jurisdicciones más importantes
para la constitución de sociedades offshore son: Panamá, Belice, Anguila, Vanuatu, Bahrein, Costa Rica y Seychelles. Por el contrario las jurisdicciones onshore más importantes serían Delaware, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Hong Kong.

Durante la época de poca recaudación fiscal las sociedades offshore han sido criticadas ferozmente por los detractores fiscales, argumentando puntos de vista que no tienen justificación de ningún tipo. Los puntos más criticados de una sociedad offshore han sido:

Las sociedades offshore no realizan actividades comerciales en el país. Las actividades de comercio electrónico han proporcionado a las empresas la posibilidad de vender productos y servicios en países donde antes no tenían acceso, bien por la distancia, el idioma o por el tipo de cultura. Una sociedad offshore puede vender en cualquier país del mundo, de altos y bajos impuestos, sin necesidad de tener una ubicación física en el país, es decir, un gabinete de programación establecido en Hong Kong puede contratar a un programador que esté trabajando en Hong Kong (con el correspondiente pago de impuestos y responsabilidades), Alemania o Estados Unidos. Las sociedades offshore necesitan obligatoriamente una dirección física en el país y una representación legal para llevar cualquier tipo de comunicación con las autoridades fiscales. ¿Quién paga a los contables y abogados del país? Las empresas que venden sus servicios o productos, evitan que sean demandadas en su país de residencia fiscal, bien por las responsabilidades civiles, comerciales o penales. Para evitar cualquier tipo de demanda judicial en su país de residencia normalmente la compra y venta de productos y/o servicios la realizan a través de sociedades offshore donde las leyes son más flexibles, menos burocráticas y lógicamente ahorran impuestos. Abrir una sociedad offshore es legal y no es lógico comparar el sinónimo ”ahorrar” o “retrasar de pagar”  con “delinquir”.


Las sociedades offshore no pagan impuestos. En el mundo empresarial hay competencia entre empresas para vender más. Entonces, ¿por qué no lo puede haber en los impuestos? Cada país intenta conseguir el bienestar de sus ciudadanos pero todos los países no tienen el mismo gobierno, ubicación geográfica, cultura y sus infraestructuras tampoco son del mismo nivel. Para conseguir más dinero para su país el gobierno tiene dos opciones: pidiendo créditos a otros países (no viable) o creando programas legales de inversión en el país mediante una recompensa, es decir, para captar capital, los países bajan o eliminan los impuestos a personas y empresas que no son residentes en el país y no harán ningún tipo de gasto social. Este tipo de las sociedades no residentes no consumen ningún impuesto de los ciudadanos residentes que tributan en este país. Efectivamente, las sociedades offshore no pagan impuestos en el país offshore donde se ha registrado la empresa, pero los beneficiarios finales de las sociedades offshore están obligados a declarar los dividendos transferidos a su país de residencia fiscal para que le computen en la declaración de impuestos como personas físicas. Legalmente el beneficiario final debe declarar los dividendos transferidos pero también puede “retrasar el pago de impuestos”, es decir, el beneficiario final decide cuando y cómo transfiere el dinero de los dividendos generados por su sociedad a su residencia fiscal. Una persona que puede justificar que tiene unos ingresos de otras empresas en su país de residencia fiscal no estará obligado a repatriar el dinero generado por su sociedad offshore y podría retener el dinero en el país origen de la sociedad sin tributar hasta que lo necesite.


Las principales ventajas de abrir una sociedad offshore son las siguientes:

  • Las sociedades offshore no tributan.
  • Anonimato estrictamente garantizado por ley.
  • Abrir una cuenta bancaria a nombre de una sociedad offshore.
  • Una offshore puede operar en todo el mundo.
  • No estará obligado a presentar cuentas anuales ni auditorias en el país.
  • No hay restricciones en el flujo de capitales.
  • Una offshore protegerá su patrimonio ante una demanda judicial e interferencia de su gobierno.
  • Las sociedades pueden establecerse con acciones al portador.
  • Su sociedad gozará de estabilidad política y financiera.
  • La constitución una sociedad offshore es fácil, rápida y legal.
  • Una offshore le abre el acceso a todos de mercados internacionales.
  • Mediante una offshore, puede acumular fondos de su negocio y re-invertirles por todo el mundo para "retrasar el pago de impuestos" de los dividendos generados en su país de residencia.
  • Hacer los negocios bajo una empresa offshore le da la posibilidad de realizar su propia planificación fiscal.

Diferencias entre sociedades offshore y onshore

Según los impuestos que pague una sociedad la podemos clasificar en dos tipos: sociedades offshore y sociedades onshore. Las principales diferencias entre ambas son las siguientes:


Si la sociedad está constituida en un país con 0% de impuestos, no tendrá que presentar contabilidad ni auditorías a su agencia de impuestos. Por consiguiente la sociedad estará exenta de cualquier tipo de impuesto de sociedades. Si la sociedad está constituida en una jurisdicción onshore como, por ejemplo Chipre, tendrá que llevar contabilidad y auditoría, además de pagar un impuesto de sociedades del 12,5%. Si comparamos el impuesto de sociedades de una onshore con el impuesto de sociedades de países de alta tributación como por ejemplo Alemania, Francia, Estados Unidos o España, podemos observar que los tramos en los pagos de impuestos se duplican llegando a pagos del 30%.


Dependiendo del país de constitución de una sociedad podemos conseguir más o menos opacidad. Las jurisdicciones offshore son más opacas que las jurisdicciones onshore ya que el registro mercantil es privado y solamente es posible levantar el secreto mercantil mediante orden judicial por actividades relacionadas con el blanqueo de capitales. Si una offshore y onshore utiliza acciones al portador o servicios Nominee, tanto de director como de accionariado, la sociedad sería completamente anónima, ya que en el registro mercantil quedarían inscritos los datos de los abogados que han constituido la empresa.


Las sociedades offshore y onshore son instrumentos legales utilizados para la protección del dinero y patrimonio para realizar inversiones fuera de la residencia fiscal de los dueños de la empresa. Si usted realiza inversiones fuera o dentro de su país de residencia usted podrá poner a nombre de una offshore u onshore las viviendas y cuentas de banco para proteger su patrimonio de gobiernos o litigios que pudiera tener la sociedad.


Constituir una offshore y onshore es rápido, sencillo y económico. La sociedades puede ser gestionadas fácilmente desde su casa sin necesidad de trasladarse al país evitando la pérdida de tiempo en notarios o asesorías fiscales. Los gastos de una offshore y onshore son muy económicos. Si las comparamos con países de alta tributación como Alemania, Francia, Austria o España el capital social puede llegar desde los 3000 euros a 60.000 euros. Además no es obligatorio que los accionistas o gerentes de la sociedad estén dados de alta en la seguridad social donde el costo mínimo establecido sería unos 3.000 euros al año. El tiempo en constituir una empresa offshore y onshore puede variar de un país a otro pero el tiempo mínimo sería 3-5 días (Belice) y el máximo sería 10-17 días (Chipre).

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